第427章 双线并行查迷踪,资金流向藏玄机

作品:我一个实习警察破点案子很正常|作者:大坊市的高溪|分类:都市|更新:2025-12-23 01:50:07|字数:6528字

清晨的阳光透过窗户照进刑侦支队的办公室,一夜未眠的耿旭揉了揉发胀的太阳穴,面前的桌子上堆满了金融诈骗案和“弈者”案件的相关资料。此时,去城西医院接周海生的队员已经传回消息,周海生除了受到惊吓和颈部的轻微划伤外,没有大碍,目前正在医院接受观察。

“耿队,周海生的情绪已经稳定下来了,我们的人正在给他做笔录。”张婷婷走了进来,手里拿着一份刚整理好的金融诈骗案初步调查报告,“尚柳那边已经开始走访报案人,收集‘鑫源财富’的相关信息了。我联系了银行的朋友,他们同意派专业的金融分析师协助我们分析涉案资金的流向。”

“好。”耿旭点了点头,接过调查报告仔细查看起来,“报案人那边有没有什么重要的线索?比如‘鑫源财富’的推广方式、业务员的信息、有没有人见过公司的实际控制人?”

“根据目前收集到的信息,‘鑫源财富’主要是通过网络平台和熟人介绍的方式推广。”张婷婷回答道,“他们承诺的年化收益率高达30%,比市面上的正规理财产品高出好几倍,很多投资者都是被高回报吸引,投入了大量资金。业务员都是通过线上联系投资者,从不露面,使用的也都是化名。至于公司的实际控制人,更是无人知晓。”

“高回报为诱饵,线上推广,业务员匿名……”耿旭的眉头皱了起来,“这是典型的金融诈骗手段,但能在短时间内吸引数亿资金,说明背后有专业的团队在运作。而且,结合‘弈者’的反侦察能力,这个团队很可能和他有关联。”

“我也是这么认为的。”张婷婷说道,“我和银行的分析师初步分析了涉案账户的资金流向,发现这些资金在进入账户后,很快就被分散到了几十个不同的二级账户,然后又通过多次转账、购买虚拟货币、跨境汇款等方式进行洗白,资金流向非常复杂,想要追踪到最终的去向,需要大量的时间和精力。”

“必须尽快找到资金的最终去向。”耿旭的语气坚定,“这些资金很可能被‘弈者’用来资助蓝星势力的‘净化计划’,或者用于策划更多的犯罪活动。你让银行的分析师优先分析跨境汇款的部分,看看能不能找到资金流向境外的具体账户和目的地。”

“明白!我立刻去安排。”

张婷婷离开后,耿旭拿起周海生的笔录资料看了起来。周海生在笔录中提到,陌生男人在挟持他的过程中,曾经问过他十年前高明之死的一些细节,还提到了“鑫源财富”的名字,说这家公司的实际控制人是他的“老朋友”。

“老朋友?”耿旭的心中泛起一丝疑惑,“周海生的老朋友中,有没有从事金融行业的?或者有没有人和陈默、李坤、高明有交集?”

他立刻让队员调取周海生的社交圈资料,重点排查他的老朋友和商业伙伴。同时,他再次提审了被关押在看守所的陈默。审讯室里,陈默依旧是一副拒不认罪的态度,但当耿旭提到“鑫源财富”和高明的名字时,他的眼神明显闪烁了一下。

“你认识‘鑫源财富’的人?”耿旭紧紧盯着他的眼睛,“十年前高明之死,到底和你有什么关系?你和李坤是不是还有其他的同伙?”

陈默的嘴唇动了动,却依旧没有开口,只是把头扭向了一边。

“陈默,你以为你不说,我们就查不出来吗?”耿旭的语气严厉,“‘鑫源财富’的金融诈骗案已经浮出水面,涉案金额数亿,背后的团队很可能就是‘弈者’的人。你如果现在坦白,还能争取宽大处理。否则,等到我们找到确凿的证据,你将面临的是法律的严惩!”

陈默的身体微微颤抖了一下,眼神中闪过一丝恐惧,但很快又恢复了平静:“我什么都不知道,你们不要逼我。”

审讯再次陷入僵局。耿旭知道,陈默的心理防线非常坚固,想要从他口中套出有用的信息,难度很大。他只能暂时结束审讯,让队员继续密切监控陈默的一举一动,等待合适的时机。

与此同时,尚柳正在走访一位大额投资者王女士。王女士投入了500万,这是她一辈子的积蓄,得知被骗后,几乎崩溃。“警察同志,你们一定要帮我把钱追回来啊!”王女士哭着说道,“我是通过我多年的老邻居介绍才知道‘鑫源财富’的,她说她已经在里面赚了很多钱,还把她的收益截图发给我看了。我一时糊涂,就把所有的积蓄都投进去了,结果现在公司的平台登不上去,业务员也联系不上了!”

“你老邻居的名字叫什么?她现在在哪里?”尚柳急忙问道。

“她叫刘梅,就住在我隔壁小区。”王女士回答道,“我昨天去找她,发现她已经搬家了,联系方式也换了。我怀疑她就是‘鑫源财富’的业务员,是她骗了我!”

尚柳立刻安排队员查找刘梅的下落。通过调查发现,刘梅的身份信息是真实的,但她在半个月前就已经办理了离职手续,卖掉了房子,离开了江城。她的银行账户在离开前,收到了一笔20万的转账,转账账户正是“鑫源财富”的涉案账户之一。

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